|Redakcija
Brojni poslovni subjekti u Federaciji BiH od ponedjeljka, 28. rujna, mogu očekivati pojačane inspekcijske kontrole koje će trajati do kraja godine. Federalni inspektori provjeravat će poštuju li obveznici iz nefinancijskog sektora zakonske obveze povezane sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Kontrole će obuhvatiti priređivače igara na sreću, revizorska društva, kao i tvrtke i osobe koje pružaju knjigovodstvene, računovodstvene i porezne usluge. Nadzor će se provoditi i kod određenih pružatelja financijskih i korporativnih usluga koji nisu pod nadzorom regulatora financijskog sektora te pružatelja usluga trusta i osnivanja trgovačkih društava.
Na meti inspektora bit će i trgovci vozilima, plovilima i letjelicama, plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima, kao i posrednici u prometu nekretninama, u slučajevima predviđenima zakonom.
Inspektori će provjeravati jesu li poslovni subjekti izradili procjenu rizika i provode li propisane mjere, uključujući identifikaciju i praćenje klijenata i poslovnih odnosa, vođenje evidencija te uspostavu i primjenu internih procedura i kontrola. Provjeravat će se i postupanje u slučajevima sumnjivih transakcija.
Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) za provođenje kontrola usvojila je posebnu metodologiju, dok su obveznicima ranije bile dostupne i smjernice za procjenu rizika. Iz FUZIP-a podsjećaju da oni koji to još nisu učinili moraju dostaviti vlastitu procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Za kršenje zakonskih obveza predviđene su novčane kazne od 5.000 do 200.000 KM, dok se za pojedine prekršaje kazne kreću od 20.000 do 80.000 KM. To se, između ostalog, odnosi na neizrađivanje analize rizika te propuste u identifikaciji i praćenju klijenata i vođenju propisanih evidencija.
Poseban program nadzora dio je aktivnosti povezanih s provedbom Akcijskog plana za BiH prema FATF-u iz lipnja 2026. godine.
